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極目新聞記者 趙貝

通訊員 謝蓉 秦盈

以炒外匯投資為幌子，宣稱“永遠不會賠”、保證“不跑路不虧損”，實則是通過拉人頭、返傭金的傳銷活動，交易是假的、數(shù)據(jù)變動也是假的，4年進賬高達3806余萬元、獲利253萬元。近日，湖北省枝江市人民法院對一起“TR外匯平臺投資案”作出判決，被告人張某、李某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，分別被判處有期徒刑5年3個月及2年6個月，并處罰金3萬元及2萬元，二人違法所得253萬余元被依法收繳。

2018年，被告人張某、李某二人經(jīng)介紹參與“TR”外匯平臺投資。該平臺以炒外匯投資為幌子，宣稱在其平臺炒外匯“永遠不會賠”，并稱其與多家托管機構(gòu)合作，保證不跑路、不虧損。平臺設(shè)置了拉人頭獎勵，以本人及下線人數(shù)、入金總額為依據(jù)設(shè)置會員等級，根據(jù)會員級別按比例返還傭金。新會員在平臺注冊后，以泰達幣USDT（1USDT價格為1美元）到平臺充值，在平臺上注入資金越多、發(fā)展的下線越多，則獲利越大。

實際上，會員充值到平臺內(nèi)的資金，除了高層提現(xiàn)、會員返利外，就是隱匿在匿名錢包，“TR”外匯平臺并無真實外匯投資及交易，平臺所展示的外匯價格變動也是由后臺操控調(diào)整。托管機構(gòu)均無法查到備案信息，無法辨別真?zhèn)?。就連“TR”外匯平臺這個名字也因負面輿情而多次更名，先后改名為price、CAPX.PRO（得沃思）等。

張某、李某在參與外匯平臺投資期間，一方面通過線下授課，以開展年會和聚餐的方式組織投資講解會，另一方面通過微信、騰訊會議線上開會組織學習公司的發(fā)展歷程、投資經(jīng)營模式，線上線下相結(jié)合發(fā)展和管理會員，并通過銀行卡或者微信轉(zhuǎn)賬的方式對其下線會員發(fā)放返利。

經(jīng)查，二人賬戶分別進賬傳銷資金3137余萬元、669余萬元，被告人張某、李某二人平臺等級在6級會員制中均已達到第4級，可享受下線3代收益，及不同比例的返傭。

二人直接或間接發(fā)展32名會員，除去繳納給上線的部分，張某通過TR外匯平臺獲利144余萬元、李某獲利109余萬元。案發(fā)后，被告人李某于2022年10月主動投案，2022年12月，民警在宜昌東站將張某抓捕歸案。

法條鏈接

法院審理認為，被告人張某、李某以推銷“TR外匯”平臺投資為名，以拉人頭方式直接或間接發(fā)展下線，并要求參加者繳納費用加入，從中獲取傭金，情節(jié)嚴重，二人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，依法應(yīng)受刑事處罰。法院判決被告人張某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年三個月，并處罰金三萬元；被告人李某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金二萬元；被告人張某違法所得一百四十四萬、被告人李某違法所得一百零九萬，予以追繳，上繳國庫。

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