?????證券代碼：300848???????????證券簡稱：美瑞新材?????????????????????公告編號：2023-023

???????????????????????美瑞新材料股份有限公司

【資料圖】

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

???一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

???（1）根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營的需要，公司及控股子公司預(yù)計?2023?年度將與關(guān)聯(lián)

方上海玖點物流技術(shù)有限公司（以下簡稱“玖點物流”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易不超過?660.21?萬

元（含稅）。公司?2022?年度實際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額為?345.98?萬元（含稅）。

???（2）2023?年?4?月?22?日，公司召開第三屆董事會第九次會議，以?6?票贊成、0?票反對、

聯(lián)交易預(yù)計的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事劉滬光先生回避表決，獨立董事對此議案發(fā)表了事前認

可意見和同意的獨立意見。

???（3）根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》以及《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策

制度》的相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易計劃無需提交公司股東大會審議。

?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

?關(guān)聯(lián)交易類???????關(guān)聯(lián)交易?關(guān)聯(lián)交易定價???????????????????????????????????截至披露日?上年發(fā)生金

????????關(guān)聯(lián)方???????????????????????????????????預(yù)計金額

???別??????????內(nèi)容?????原則????????????????????????????????????已發(fā)生金額???額

?向關(guān)聯(lián)方采?????????????參照市場價格

???????玖點物流??模壓托盤??????????????????????????????660.21????????146.88??????345.98

??購商品???????????????公允定價

??注：上表中交易金額均為含增值稅金額。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

???????????????????????????????????????實際發(fā)生額?實際發(fā)生額

關(guān)聯(lián)交易??????????????關(guān)聯(lián)交?????實際發(fā)??????預(yù)計金

??????????關(guān)聯(lián)方??????????????????????????占同類業(yè)務(wù)?與預(yù)計金額????????????????????披露日期及索引

?類別???????????????易內(nèi)容?????生金額???????額

???????????????????????????????????????比例（％）?差異（%）

???????????????????????????????????????????????????????????????????巨潮資訊網(wǎng)：

向關(guān)聯(lián)方

?????????玖點物流?模壓托盤????????345.98???418.91???99.75%??????-17.41%???《2022?年度日常關(guān)

采購商品

???????????????????????????????????????????????????????????????????聯(lián)交易預(yù)計的公

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????????????????????????????????????????????????????????????告》（公告編號：

???注：上表中交易金額均為含增值稅金額。

???二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

???公司名稱：上海玖點物流技術(shù)有限公司

???（1）法定代表人：劉滬光

???（2）注冊資本：1,000?萬元人民幣

???（3）經(jīng)營范圍：第三方物流服務(wù)，從事物流技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨

???詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，智能化系統(tǒng)研發(fā)，從事貨物及技術(shù)進出口業(yè)務(wù)，包裝材料、

???自動化控制設(shè)備、計算機軟硬件、機械設(shè)備、化工產(chǎn)品（除危險化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、

???民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品）、金屬材料、通信設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、電氣設(shè)

???備的銷售，企業(yè)管理咨詢，商務(wù)信息咨詢?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后

???方可開展經(jīng)營活動】

???（4）住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)創(chuàng)新西路?778?號

???（5）2022?年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至?2022?年?12?月?31?日，總資產(chǎn)為?452.18?萬元，凈資

???產(chǎn)?430.72?萬元；2022?年度，主營業(yè)收入?306.18?萬元，凈利潤?10.16?萬元。

???備相關(guān)履約能力。

???三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

???公司與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易將遵循公平、合理的定價原則，依據(jù)市場價格協(xié)商定價，

并按照協(xié)議約定進行結(jié)算。

???公司與關(guān)聯(lián)方將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際需求簽訂相關(guān)協(xié)議。

???四、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響

???公司?2023?年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的正常需要，

交易價格以市場公允價格為基礎(chǔ)，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不會因上述交易

對關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會影響公司的獨立性。

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???五、獨立董事及中介機構(gòu)意見

???（1）獨立董事發(fā)表的事前認可意見：公司?2023?年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計符合公司正常經(jīng)營活

動所需，遵循市場公允定價原則，不存在損害公司及全體股東利益的情況，不會因此對關(guān)聯(lián)

方產(chǎn)生依賴，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響。因此，同意將該議案提交公司第三屆董事會第九

次會議審議。

???（2）獨立董事發(fā)表的獨立意見：公司?2023?年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計為公司日常經(jīng)營所需，屬

于正常的商業(yè)交易行為。交易價格以市場公允價格為基礎(chǔ)，由雙方協(xié)商確定，未損害公司及

股東利益。在董事會表決過程中，關(guān)聯(lián)董事劉滬光先生回避表決，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范

文件的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。因此，公司獨立董事一致同意公司?2023?年度預(yù)計的日

常關(guān)聯(lián)交易事項。

???海通證券作為公司的保薦機構(gòu)，對上述日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項發(fā)表如下意見：

???（1）公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計符合公司正常經(jīng)營活動所需，遵循市場公允定價

原則，不存在損害公司及股東利益的情況，不會因此對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴，不會對公司獨立性

產(chǎn)生影響，符合公司全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。

???（2）公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項已經(jīng)公司董事會審議批準，董事會審議時關(guān)

聯(lián)董事依法回避表決，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券

交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號-創(chuàng)業(yè)板上市公

司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定的要求。綜上，保薦機構(gòu)對美瑞新材?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事

項無異議。

???六、備查文件

???特此公告。

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??????????????????????????????????????????????????????美瑞新材料股份有限公司

?????????????????????????????????????????????????????????????????????董事會

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