證券代碼：600562   證券簡稱：國睿科技     公告編號：2023-021

(資料圖)

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      第九屆董事會第十三次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、會議召開情況

件和公司章程的規(guī)定。

給全體董事。

采用通訊方式進行表決。

  二、會議審議情況

 因公司獨立董事變更，同意對董事會專門委員會委員進行調(diào)整，調(diào)整后專門

委員會委員如下：

  戰(zhàn)略投資與預算委員會委員：李浪平、伍光新、黃強、胡長明、管亞梅、明

新國、李東，其中李浪平為主任委員，伍光新為副主任委員。

  提名與薪酬考核委員會委員：明新國、伍光新、管亞梅、李東、梁海珊，其

中明新國為主任委員，伍光新為副主任委員。

  風險管理與審計委員會委員：管亞梅、胡長明、明新國、李東、謝寧，其中

管亞梅為主任委員，胡長明為副主任委員。

 議案表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

 同意向全資子公司南京國睿防務系統(tǒng)有限公司支付出資款9,000萬元。

  議案表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

  同意子公司南京國睿防務系統(tǒng)有限公司與中國電子科技集團公司第十四研

究所簽訂某型雷達設備的銷售合同，合同總金額為56,835.86萬元，在2023年度

日常關聯(lián)銷售交易預計范圍內(nèi)。

  議案表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。關聯(lián)董事李浪平、伍光新、

黃強、胡長明、梁海珊、謝寧回避本議案的表決。

  特此公告。

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